聚舆情1
“宗客网”实控人集资诈骗被判无期
2021年5月25日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位崇逸（上海）商贸有限公司、被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗一案，以集资诈骗罪判处崇逸（上海）商贸有限公司罚金人民币一亿元（以下币种均为人民币）；以集资诈骗罪判处卢明昌无期徒刑，并处罚金二千万元；以集资诈骗罪分别判处张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚有期徒刑十四年至有期徒刑八年，并处罚金五百万元至一百万元不等的刑罚。
2“北斗网格”涉案3.3亿多元，方宏一获刑5年
被告人方宏一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300万元，上缴国库；被告人曾玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金200万元，上缴国库；被告人李利娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金200万元，上缴国库；被告人李志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50万元，上缴国库。
二、已扣押、冻结的赃款333633099.8元，均依法予以没收，上缴国库。宣判后，被告人方宏一提出上诉，湖南省邵阳市双清区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭审理了本案。期间，上诉人方宏一撤回上诉，湖南省邵阳市人民检察院撤回抗诉。现已审理终结。3杭州云据智能科技被冻结700多万元
据《执行裁定书》显示，申请人淄博市周村区市场监督管理局在查处被申请人杭州云据智能科技有限公司、苏岳、唐时红、苏忠国、楚峰昌传销一案，本院于2021年4月20日作出（2021）鲁0306财保221号民事裁定书，裁定如下：冻结被申请人杭州云据智能科技有限公司、苏岳、唐时红、苏忠国、楚峰昌在金融机构账户内存款及相对应的理财产品5000000.00元，如无存款或存款不足，即查封或扣押其相应价值的财产。
4新派商城相关公司因涉嫌传销被查
5月24日，中国裁判文书网公布一则题为《新执行实施类执行通知书》（简称：《执行通知书》）。据《执行通知书》显示，申请人新野县市场监督管理局与被执行人新派（广东）商贸有限公司、广州姿薇雅生物科技有限公司等为非法传销一案，经本院强制执行，被执行人新派（广东）商贸有限公司、广州姿薇雅生物科技有限公司等现已履行完毕。至此，申请人新野县市场监督管理局向本院申请执行的（2021）豫1329行审34号行政裁定书已全部执行完毕，现已结案。特此通知。
5“驭享火马”APP运营方因涉嫌传销被罚没240多万元
据《审查行政裁定书》显示，申请执行人贵阳市观山湖区市场监督管理局（以下称区市场监管局）于2020年11月4日向本院申请强制执行《行政处罚决定书》（观市监行处字[2020]第33号）。本院受理后，于2020年11月26日依法通知被执行人贵州驭享同创科技有限公司（以下简称驭享科技公司），该公司在收到非诉执行审查通知书后三日内未向本院提交书面申请听证书。本院依法进行了审查，现已审查终结。
6“动物世界”9名主要犯罪嫌疑人被公诉月
“动物世界”特大网络传销案最新消息，2021年5月21日，12309中国检察网公布一则重要案件信息：荥经县人民检察院依法对檀炳根、王德宝等19人涉嫌组织、领导传销活动案向荥经县人民法院提起公诉。
7发售的ATO数字货币？一窝点被警方查处
经连夜突审，王某承认了公司并无任何实体及技术，只是单纯“炒币”，靠设置等级奖励引诱公司员工和投资者不断拉人投资。王某是怎么“炒币”的?据办案民警介绍，王某组织生产、发售的ATO数字货币本质上就是一种电脑程序，目前，还没有什么实际价值。所谓的“流通”，只是王某和几个熟人在买卖，根本产生不了经济价值。王某所谓的公司，连“皮包公司”都算不上。王某组建的团队刚骗到第一个受害人郭某，就被公安机关一网打尽。目前，王某因涉嫌组织领导传销罪已被依法采取刑事强制措施，其他涉案人员也得到了应有的惩处，案件正进一步办理中。
文章来源： 防传管家
